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El Administrador Único de la compañía ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el Despacho García Saavedra Abogados, C/ Barquillo 9, 5ª planta, 28004, Madrid, el día 28 de junio de 2024, a las 13:30 horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del Día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Delegación de facultades para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, para su eficacia o para su inscripción registral, con expresas facultades de sustitución.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de asistencia a la Junta y a la representación en la misma, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente. Asimismo, se recuerda que los señores socios podrán examinar el texto íntegro de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social de la sociedad y que podrán obtener de forma gratuita y de manera inmediata el envío o/y entrega de dichos documentos, así como de los informes o aclaraciones que estimen precisos en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Madrid, a 7 de junio de 2024.
El Administrador Único
Julio García-Saavedra Orejón