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El Administrador Único de la compañía ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el Despacho García Saavedra Abogados, C/Barquillo 9, 5ª planta, 28004, Madrid, el viernes, día 9 de abril de 2021, a las 17:00 horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.– Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.– Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Sexto.– Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Séptimo.- Delegación de facultades para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, para su eficacia o para su inscripción registral, con expresas facultades de sustitución.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta y, en particular, las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020. Al mismo tiempo, se comunica el derecho de los socios a solicitar y obtener de forma gratuita copia de dichos documentos.
El Administrador Único
Julio García-Saavedra Orejón
22 de marzo de 2021